EXPERTISE · 06 · CONFORMITÉ & AML/FT
Conformité & AML/FT — un manuel qui tient le jour du contrôle
Avant d'être avocate, Me Vella a été Head of Compliance pendant plus de dix ans dans plusieurs institutions financières de la Place. Elle connaît les attentes des régulateurs pour les avoir incarnées elle-même.
Conseil
← Toutes les spécialitésInterlocutrice privilégiée de plusieurs fiduciaires et cabinets d'audit de la Place pour les dossiers de leurs clients nécessitant un avis en droit luxembourgeois.
CONSEIL & GESTION DES RISQUES
AML/FT, RGPD, gouvernance
- Conseil en conformité AML/FT et secret bancaire
- Traitement des données personnelles (CNPD, charte informatique)
- Gestion des risques et MiFID (best execution, conflits d'intérêts)
CAS CONCRETMettre à niveau un manuel AML/FT avant un contrôle CSSF ou un audit confraternel — pas un exercice de style, mais un document qui doit tenir la route le jour où il est vraiment lu.
AUDIT & FORMATION
Un accompagnement qui ne s'arrête pas au conseil
Rédaction
Manuels AML/FT, codes de déontologie, contrats et mandats.
Audit
Examen des procédures existantes, assistance en contrôle confraternel.
Formation
Sessions sur mesure pour vos équipes — détail sur la page Formations.